中国资本「出埃及记」:富豪转移财富六通道

这些资金转移游走在跨境合法性的灰色地带:有些行为在另一个国家完全合法,但却违反中国法律。

4、旅行箱里带现金

有新闻曝出中国内地居民被抓到在行李箱或贴身藏带巨额现金:据《明报》报道,深圳海关今年前三个月共阻止80人将总计3000万元人民币现金偷运到香港。加拿大报纸《National Post》报道称,从2012年6月到2014年12月,温哥华与多伦多海关查获869名中国公民非法携带1500万美元现金或支票。
中国政府规定,因旅游目的携带出境的现金上限为每人2万元人民币和5000美元等值外币。

5、用境内账户办理境外购房抵押贷款

有钱人还可以通过中资银行的合法渠道,获得海外置业所需的外币贷款。中国建设银行去年推出一项产品,从推介材料来看,私人银行客户可以人民币存款及其他境内资产做抵押,办理最高2000万港元贷款。中国建设银行发言人拒绝置评。

6、刷卡套现

中国游客可以用银联信用卡或借记卡在境外刷卡「消费」,例如买一只价格不菲的手表,然后立即退货给商户。商户会退给客户现金而不是将钱退到卡里,通常为此收取5%到10%的现金退款手续费。
这种做法在澳门赌场附近的典当行很常见,中国「消费者」可以立即得到现金用于赌博。政府对博彩场所的这种返还现金服务进行了打击,但其他地方亦有此类服务出现。银联驻上海发言人称公司不对此类行为置评。
中国商人还可以通过进口商品时接受虚开发票以在境外获取现金。在与供货商另签协议商定真实价格后,中国商人可按虚报价格将钱合法付到境外,供货商再通过境外账户将差价退还给中国商人。


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